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Sequestrate 29 società fantasma, nei guai
l'Hamburgeria Eataly di Settimo Torinese

Sequestrate 29 società fantasma, nei guai  
l'Hamburgeria Eataly di Settimo Torinese
Sequestrate 29 società fantasma, nei guai l'Hamburgeria Eataly di Settimo Torinese
Pubblicato il 13 febbraio 2019 | 15:13

Sei imprenditori torinesi sono stati arrestati dai Carabinieri di Torino (insieme ai colleghi di Cosenza, Milano e Vercelli) in un’inchiesta volta a smascherare società fantasma con un volume d'affari pari a 250 milioni.

Tra le attività sequestrate dalle forze dell’ordine compare anche l’Hamburgeria di Eataly a Settimo Torinese (To). Il negozio faceva capo ad Opera srl, una delle 29 società fantasma incriminate.

(Sequestrate 29 società fantasma, guai per l'Hamburgeria Eataly di Settimo Torinese)

I militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per riciclaggio, auto-riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori per le società, attive nel settore energetico e consulting finanziario, e per 79 conti correnti bancari, 25 carte postepay e prepagate, sei macchine, negozi, contanti e lingotti d'oro per un valore di 2,5 milioni di euro.

Come riporta l’Ansa, le indagini, scattate dopo il ritrovamento di lingotti d'oro e denaro contante per un valore di 1,3 milioni di euro in un self storage, hanno portato a smantellare un gruppo criminale che, in Italia e all'estero, ha costituito, con identità false, più di 20 società fantasma per ottenere finanziamenti per diversi milioni di euro. Nell'inchiesta, 31 persone sono indagate, a vario titolo, per associazione finalizzata a condotte di truffa, riciclaggio, frodi fiscali e fittizie intestazioni di beni.

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